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董事會

董事會組織與職責

  • 董事會組織

    裕隆汽車董事會是由九位具有豐富的產業經營經驗與學術經驗人士組成,九名董事會成員包含六位董事 及三位獨立董事。三位獨立董事分別為:國立臺灣大學管理學院兼任教授謝易宏先生、臺灣大學會計學系教授蔡彥卿 先生,以及中華電信公司董事長室資深顧問周鐘麒先生。裕隆汽車董事成員無性別考量,其中有一名為女性。為加強 公司治理,本公司已於2018年設置「公司治理人員」一職,由財企部協理擔任,負責董事會各項業務執行與規劃。

    裕隆汽車董事會成員組成考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求,已擬訂適當之多元化方針 並落實執行,董事會成員包含女性、律師及會計師背景……,以達到多元化,且均具備執行職務所必須 之知識、技能及素養。

  • 董事會職責

    裕隆汽車董事會依循公司章程、 董事會議事規範、 公司法、 證券交易法等相關法令與主管機關規範, 主要的職責可歸類為以下:

    1. 監督經營績效:為了確保公司運作透明、合法,保障廣大股東的權益,董事會的重要職責之一 即為監督公司守法、財務透明、即時揭露重要訊息、 沒有內部貪污等情事。
    2. 指導經營團隊:每季至少召開一次董事會,定期聽取經營團隊的報告,也花相當多時間審閱經 營階層對董事會提擬公司策略、各項策略的進展,並且在必要時給予經營團隊建議。
    3. 評量經營管理團隊績效及任免經理人:裕隆汽車董事會與經營階層間一直維持著順暢的溝通, 經營團隊專心致力於執行董事會的指示與業務營運, 以創造股東最高利益為最高指導原則。
     
    職稱 姓名 學歷 經歷 現職
    董事長 嚴陳莉蓮 文化大學體育學系 裕隆汽車製造(股)公司董事
    中華汽車工業(股)公司董事
    裕隆汽車製造(股)公司董事長
    中華汽車工業(股)公司董事長
    裕隆日產汽車(股)公司董事長 等
    副董事長 陳國榮 交通大學
    高階管理學碩士
    裕隆汽車製造(股)公司總經理
    中華汽車工業(股)公司董事
    裕隆汽車製造(股)公司副董事長
    中華汽車工業(股)公司董事
    裕隆日產汽車(股)公司董事 等
    董事 林信義 成功大學機械系 行政院副院長兼經建會主任委員
    經濟部部長
    中華汽車工業(股)公司副董事長
    裕隆汽車製造(股)公司董事
    中華汽車工業(股)公司董事 等
    董事 張 樑 美國紐約州立大學
    阿爾巴尼分校
    經濟學博士
    裕融企業(股)公司董事
    英商怡和集團臺灣區董事長
    環宇財務顧問(股)公司副董事長
    滙豐(臺灣)商業銀行(股)公司獨立董事
    裕隆汽車製造(股)公司董事
    裕融企業(股)公司董事
    英商怡和集團臺灣區董事長
    寒舍餐旅管理顧問(股)公司獨立董事 等
    董事 黃日燦 美國哈佛大學
    法學博士
    裕隆汽車製造(股)公司董事
    臺灣大哥大(股)公司獨立董事
    裕隆汽車製造(股)公司董事
    臺灣大哥大(股)公司獨立董事 等
    董事 姚振祥 澳洲科廷大學
    MIB
    裕隆汽車製造(股)公司副總經理
    裕隆汽車製造(股)公司董事
    裕隆汽車製造(股)公司董事兼總經理
    裕隆日產汽車(股)公司董事 等
    獨立董事 謝易宏 美國史丹福大學
    法律博士
    香港城市大學法學院 客座教授
    國立中央大學EMBA 兼任教授
    東吳大學法學院 兼任教授
    考試院 高等考試 典試委員
    國立臺灣大學管理學院 兼任教授
    裕隆汽車製造(股)公司獨立董事
    裕融企業(股)公司獨立董事
    富邦媒體科技公司獨立董事
    獨立董事 周鐘麒 美國科羅拉多州立大學
    數學碩士
    西門子利多富資訊系統臺灣分公司總經理
    威寶電信股份有限公司總經理
    中華電信公司董事長室資深顧問
    電信專業諮詢顧問
    裕隆汽車製造(股)公司獨立董事
    裕融企業(股)公司獨立董事
    佳格食品股份有限公司獨立董事
    悠遊卡(股)公司董事 等
    獨立董事 蔡彥卿 美國加州大學
    洛杉磯校區
    會計博士
    臺灣大學會計學系系主任、會計研究所所長
    財團法人中華民國會計研究發展基金會財務會計準則委員會執行長
    臺灣證券交易所上市審議部外委員
    臺灣大學會計學系專任教授
    裕隆汽車製造(股)公司獨立董事
    南山人壽保險(股)公司獨立董事
    創惟科技(股)公司獨立董事 等

 

  • 個別董事落實董事會成員多元化政策之情形

職稱 董事姓名 性別 國籍 技能及經驗
董事長 嚴陳莉蓮 中華民國 經營管理
副董事長 陳國榮 中華民國 經營管理
董事 林信義 中華民國 經營管理
董事 張樑 中華民國 經營管理/財務
董事 黃日燦 中華民國 法律
董事 姚振祥 中華民國 經營管理
獨立董事 謝易宏 中華民國 法律
獨立董事 周鐘麒 中華民國 經營管理
獨立董事 蔡彥卿 中華民國 財務

 

  • 裕隆汽車自2016年7月1日起成立審計委員會,委員會由全體獨立董事組成。為秉持公司治理之精神,保障股東權益、強化董事會職能,使獨立董事得以更妥善發揮其職責,定期辦理獨立董事與內部稽核主管、會計師間的溝通會議。

     

    獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式

    1. 內部稽核主管與獨立董事至少每季一次定期會議(審計委員會會議),就本公司內部稽核執行狀況與內控運作情形提出報告。
    2. 獨立董事與會計師每年定期會議(審計委員會會議),會計師就查核本公司財務狀況、內控執行情形及其他相關法令要求事項進行報告,並針對有無重大調整分錄或法令修訂是否影響帳列情形進行溝通。
  • 項目 時間 操作
     獨立董事與內部稽核主管之溝通情形摘要
     獨立董事與會計師之溝通情形摘要
董事會評鑑說明
  • 2014年起,裕隆汽車正式將公司治理納入董事會議程,由專責單位定期彙總公司治理執行情形,定期向董事會及高層主管彙報公司治理相關,包含內部控制、環境保護、租稅、勞工、內部控制等相關議題的進展與執行情形。為使董事會能獲得利害關係人的意見,亦透過各類問卷、會議、刊物、網站等方式蒐集,定期向董事會彙報。此外,為了更快回應社會、環境與社會議題,除定期於董事會彙報外,裕隆亦有專責團隊依議題的性質與內容提報決策會議,依董事會授權範圍,即時因應相關利害關係人議題。

    (1)董事及監察人進修情形
    裕隆汽車董事及監察人依循主管機關規範,不定期進修有關公司治理、經濟、環境與社會方面相關課程,吸收新知並與全球公司治理潮流共同前進與成長,除能對公司發展提供寶貴的意見外,同時更能為各利害關係人的權益予以全面而充足的關注,2015年進修時數共78.5小時,每位董事與監察人均符合主管機關規定外,平均每人進修時數為6.54小時。

    (2)董事會績效評估程序
    為確保董事會成員忠實執行業務暨盡善良管理人之注意義務,並以高度自律及審慎之態度行使職權,裕隆汽車依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定公司《董事會評鑑辦法》,每年定期就董事會(含各功能性委員會)及個別董事進行績效評核。

  • 項目 時間 操作
     董事會議事規範
     董事會評鑑辦法
     董事會績效評估結果
     董事會重要決議
     董事會及董事成員績效評鑑
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