六合图库彩色看图区|六合图库黑白

INVESTORS

投資人專區

內部稽核

本公司內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會;除在董事會例行會議報告外,並於必要時向董事長、審計委員會報告。

稽核工作乃依據董事會通過的稽核計畫執行,依據可辨識之指標擬訂稽核計畫,另視需要執行專案稽核,對象範圍包涵公司內部作業及子公司。 計畫性稽核作業執行,提供管理階層內部控制功能運作狀況,及時提供管理階層解決已存在或潛在控制弱點的管道;對缺失改善作業定期追蹤至改善完成。

針對內部各單位及子公司執行的自行檢查覆核,覆核文件及檢查該作業是否執行以確保執行的品質,並綜合審查自行檢查結果、控制設計及例行實務作業是否適當,報告審計委員會及董事會。
 
內部稽核規程明訂內部稽核覆核公司作業程序的內部控制,隨時掌握法令及內部作業增修調整內部稽核規程。

六合图库彩色看图区 星悦广西麻将外挂 甘肃11选5走势图五行 三张牌游戏炸金花破解 云彩娱乐网址 河南快赢481群 江苏十一选五开奖图 7星彩18092期开奖结果 为什么nba比分那么高 广西快3一定牛 爱波网足球指数