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INVESTORS

投資人專區

公司治理架構

推動單位、運作及執行情形

本公司經108年5月10日董事會決議通過,指定財企部羅文邑協理擔任公司治理人員,負責公司治理相關事務及保障股東權益並強化董事會職能。羅文邑協理已具備公開發行公司從事財務及議事等管理工作經驗達3年以上,符合設置規範。

公司治理人員主要職責為提供董事(包含獨立董事)執行業務所需之資料、法令遵循、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、維護投資人關係事務等,以及報告當年度業務執行情況。

 

108年度業務執行情形

1. 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修。
2. 協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜。
3. 辦理108年度董事責任保險。
4. 為落實公司治理,已針對107年度董事會、董事成員及各功能性委員會進行績效評核,並於108年3月董事會提報。另依本公司訂定之董事會績效評估辦法於107年12月委託外部單位進行董事效能評估。
5. 108年度針對經營績效,舉辦4次法人說明會,定期公開必要訊息予市場投資人,使股東權益受到良好的維護。
6. 108年6月召開股東常會,並依法辦法股東會日期登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄。
7. 擬訂董事會議程於7日前通知董事,召集會議並提供會議資料,並於會後完成董事會議事錄寄送。

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